En décembre dernier, la large diffusion d'un rapport anonyme selon lequel Solutions 30 serait notamment impliqué dans des transactions s'apparentant à du blanchiment d'argent, avait provoqué une chute d'environ 50% de son cours de Bourse. "Nous n'avons pas identifié d'élément permettant de corroborer les allégations de blanchiment d'argent, en lien avec le crime organisé", avait ainsi conclu Deloitte, mandaté par … En bourse, Solutions 30 a fait l’objet d’attaques d’un rapport anonyme puis de Muddy Waters Research (un fonds actionnaire activiste). Les Techniques de Blanchiment d'Argent - calert.info Les auditeurs jugent infondées les accusations contre Solutions 30 formulées par Muddy Waters fin 2020. Blanchiment d'argent 0,05% de toutes les transactions en crypto en … Un rapport anonyme avait accusé en décembre l'entreprise de «blanchiment d'argent» et de «fraude». Solutions 30 Solutions 30, des actionnaires bernés. Solutions 30 était accusé d’avoir des liens avec des personnes ayant fait l'objet de condamnations pénales liées au blanchiment d'argent, et d’erreurs comptables [ 3 ] (certaines source parlent d'un certain "Macacu", qui serait le "blanchisseur"). Attaqué pour des erreurs comptables, des liens avec des personnes soupçonnées de blanchiment d’argent et des relations avec la mafia italienne, ce leader européen des solutions pour les nouvelles technologies ne parvient pas à regagner la confiance du marché. SOLUTIONS 30 Au contraire, le marché de l’art repose sur des petites et moyennes structures encore éloignées de ces obligations de lutte contre le blanchiment d’argent. Ainsi il est plus difficile pour les antiquaires ou les galeristes de procéder aux vérifications nécessaires par manque d’information, de savoir-faire et de personnel. Solutions 30 dans la tourmente
Michael Paul Zemmour Into The Water, The Voice Belgique Replay France, Certificat D'isolement Jusqu'à Quand, Noah Gabriel Becker, Mon Coeur Chavire Définition, Articles S